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发布人: 腾博会国际官网 来源: 腾博会国际官网登录 发布时间: 2020-08-22 05:07

  该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址:)及巨潮资讯网站(网址:)的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作》有关,现将公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》(证监许可[2014]902号)核准,公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)131,840,796股,发行价为16.08元/股,募集资金总额为2,119,999,999.68元,扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用(以下简称发行费用)25,814,494.60元,实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。

  本次募集资金到账时间为2014年9月19日,本次募集资金到位情况已经国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年9月19日出具业字[2014]11221号验资报告。

  注:验资报告披露发行费用为25,816,840.80元,与上述发行费用差异2,346.20元。原因是:实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。

  截至2020年6月30日,公司本报告期内使用募集资金投入募集资金项目24,598,741.34元;本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出968,000,000.00元,本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回1,215,000,000.00元。

  公司已按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》《上市公司监管第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了。管理办法于2017年11月30日经公司第六届董事会第九次临时会议审议修订。

  根据管理办法要求,公司董事会批准开设了银行股份有限公司总部支行、中信银行股份有限公司总行营业部(以下合称监管银行)专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

  根据深圳证券交易所及有关的要求,公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于2014年9月29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》(以下简称监管协议)。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

  注:中信银行股份有限公司分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部,于2019年5月银行变更名称。

  (1)2014年12月5日,公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币140,000万元进行现金管理,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无。

  (2)公司在第五届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2015年12月4日召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币130,000万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无。

  (3)公司在第五届董事会第十三次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2016年12月2日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币105,000万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无。

  (4)公司在第六届董事会第五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2017年11月30日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币90,000万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无。

  (5)公司在第六届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2018年11月29日召开第六届董事会第十五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币55,000万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无。

  (6)公司在第六届董事会第十五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2019年11月28日召开第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币32,800万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无。

  报告期内公司累计购买结构性存款理财产品968,000,000.00元,期末结构性存款本金余额为75,000,000.00元。报告期内累计确认结构性存款投资收益3,931,149.32元,期末应收结构性存款收益117,123.29元。

  公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作》及相关公告格式的相关及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  本次投资建设石膏板生产线事项涉及变更公司第六届董事会第十二次临时会议和第六届董事会第十六次临时会议的决议事项。

  北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)于2020年8月18日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了以下议案:

  1.《关于公司在海南东方投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》

  根据公司发展战略和全国石膏板产业建设规划,同意公司在海南东方投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线.《关于公司对外投资项目调整的议案》

  同意对公司在山西省朔州市投资建设的综合利用工业副产石膏纸面石膏板生产线及配套轻钢龙骨生产线项目、公司全资子公司泰山石膏有限公司在山西省忻州市投资建设的综合利用工业副产石膏纸面石膏板生产线项目的部分内容进行调整。

  本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程的董事会审批权限,无需提交公司股东大会批准。

  项目地区、出资方式和建设情况:该项目位于海南省东方市东方工业园区,该项目产品销售主要面向海南地区。项目总投资估算为人民币23,929.47万元,资金来源于公司自有资金。该项目预计建设期为自土建工程开工之日起18个月,预计达产后的税后财务内部收益率为19.53%。

  项目公司基本情况:该项目拟以北新建材(海南)有限公司为建设及运营主体。北新建材(海南)有限公司由公司出资组建,注册资本为1,500万元,经营范围为:“许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:新型建筑材料制造(不含化学品);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;涂料制造(不含化学品);涂料销售(不含化学品);水泥制品制造;水泥制品销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;住宅室内装饰装修;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;物业管理;住房租赁;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非或的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)”

  2.在山西省朔州市投资建设综合利用工业副产石膏纸面石膏板生产线及配套轻钢龙骨生产线日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司在山西朔州投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线吨轻钢龙骨生产线项目的议案》,详见公司于2019年4月29日在选定披露的《对外投资公告》(公告编号2019-018)。

  该项目产品销售主要面向山西、陕西、和等市场,为增加产品销量,提升公司在目标区域的市场占有率及竞争力,决定将原计划投资建设的年产3,000万平方米纸面石膏板生产线吨轻钢龙骨生产线项目,变更为投资建设年产4,000万平方米纸面石膏板生产线吨轻钢龙骨生产线项目,并相应调整配套设备、设施等。

  前述变更后,项目总投资估算为27,011.38万元,项目所需资金来源于公司自有资金,预计项目建设期为自土建工程开工之日起18个月,预计达产后税后财务内部收益率为13.71%。项目地点、建设及运营主体等其他内容不变。

  3.在山西省忻州市投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平米纸面石膏板生产线日召开的第六届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司在山西忻州投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》,详见公司于2018年4月27日在选定披露的《对外投资公告》(公告编号2018-020)。

  为满足当地环保、安全要求,决定对该项目的环保工艺技术及装备进行升级、对建筑工程进行优化设计。

  前述变更后,该项目总投资估算为20,354.74万元,项目所需资金来源于公司自有资金及银行贷款,预计达产后的税后财务内部收益率为24.70%。项目地点、建设期、建设及运营主体等其他内容不变。

  上述新建生产线项目的投资建设有利于加快公司在全国的石膏板产能布局,项目的建成投产将降低石膏板制造成本,缩小原材料和产成品的物流半径,从而有效地提高公司在目标地区市场的经济效益和综合竞争实力,为公司持续、健康、快速发展奠定基础。项目采用附近的工业副产石膏作为原材料,产品具有节能、利废、环保等特点,符合国家产业和环保政策,具有明显的社会和经济效益。

  风险提示:公司面临的国内外市场依然复杂多变,存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在,原材料特别是护面纸、工业副产石膏、煤炭、蒸汽的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。

  本公司及监事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)监事、监事会曹江林先生由于工作原因不再担任公司监事、监事会职务。为了公司监事会的正常运作,曹江林先生将继续履行监事、监事会职务至公司股东大会选举产生新任监事之日。离任后不再担任公司其他职务。

  截至本公告披露日,曹江林先生未持有公司股票。曹江林先生担任公司监事、监事会期间,恪尽职守、勤勉尽责,敬业精业,在公司规范运作、内控建设、风险防控等方面提出了诸多行之有效的意见和。在此向曹江林先生在任期内为公司做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关,经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐,公司第六届监事会第十一次会议于2020年8月18日审议通过了《关于更换公司监事的议案》,提名傅先生为公司第六届监事会非职工监事候选人(简历见附件)。该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第六届监事会监事,任期与本届监事会一致。

  傅,男,1973年12月生,现任公司控股股东中国建材股份有限公司党委副、工会兼执行董事。傅先生在非金属材料行业累积了约15年的业务及管理经验。傅先生自2020年7月至今任中国建材股份有限公司执行董事,自2019年12月任中国建材股份有限公司工会,自2018年6月至今任中国建材股份有限公司党委副,自2020年4月起至今任中国中材国际工程股份有限公司、南方水泥有限公司董事,自2018年5月至2018年6月任中国建材股份有限公司临时党委副,自2016年9月至2018年5月任中国中材股份有限公司党委副、副总裁,自2009年8月至2016年9月任中国中材集团有限公司董事会办公室主任、国际合作及市场部部长、办公室主任、总经理助理、董事会秘书等,曾任中国中材股份有限公司总裁办公室副主任等多个职务。傅先生于2008年6月获中国人民解放军理工大学电气工程领域计算机测控专业工程硕士学位,是一位高级工程师。

  截至本公告披露日,傅先生未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和,不属于最高公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司北新禹王防水科技集团有限公司提供的议案》,具体内容如下:

  北新禹王防水科技集团有限公司(以下简称北新禹王)是公司的控股子公司,目前经营状况和资信情况良好。为满足北新禹王正常生产经营需要,在公司股东大会批准本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的相关期间内,公司拟为北新禹王在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币10,000万元综合授信额度提供,期限壹年。

  北新禹王最近一期的资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关,该议案须提交股东大会审议。

  经营范围:生产销售建筑防水、沥青化工、非织造布产品;建材研制、开发;防水建筑、安装、防水施工;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  针对公司为北新禹王提供的前述事项,柳志国按其在北新禹王的持股比例向公司出具了函,并拟以其在北新禹王、北新禹王防水科技(安徽)有限公司、北新禹王防水科技(四川)有限公司、北新禹王防水科技(广东)有限公司、北新禹王防水科技(湖北)有限公司所持股权向公司提供质押;北新禹王向公司出具了反函。

  截至2019年12月31日,北新禹王资产总额合计为33,901.51万元,负债总额为21,245.96万元,或有事项涉及的总额为0万元,归属于母公司净资产为12,655.54万元;2019年实现的营业收入为55,084.75万元,利润总额为7,387.15万元,归属于母公司的净利润为6,472.79万元。截至2020年6月30日,北新禹王资产总额合计为74,946.34万元,负债总额为59,890.18万元,或有事项涉及的总额为0万元,归属于母公司净资产为15,056.16万元;2020年1-6月实现的营业收入为35,948.36万元,利润总额为3,160.92万元,归属于母公司的净利润为2,400.62万元;资产负债率超过70%。

  经查询全国被执行人信息网、最高失信被执行人信息网,北新禹王未被列入失信被执行人名单。

  北新禹王是公司的控股子公司,经营情况良好,资信状况良好,有较强的债务能力,对其提供不会对公司产生不利影响。针对公司为北新禹王提供的前述事项,持有北新禹王30%股份的自然人柳志国按其在北新禹王的持股比例向公司出具了函,并拟以其在北新禹王、北新禹王防水科技(安徽)有限公司、北新禹王防水科技(四川)有限公司、北新禹王防水科技(广东)有限公司、北新禹王防水科技(湖北)有限公司所持股权向公司提供质押;北新禹王向公司出具了反函。为满足北新禹王正常生产经营需要,同意公司为其前述综合授信额度提供。

  截至2020年8月18日,公司及合并报表范围内子公司对外总额为85,199.84万元,占公司2019年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产1,395,162.85万元的6.11%。前述全系公司对合并报表范围内子公司、合并报表范围内子公司之间的。截至2020年8月18日,逾期累计金额0元,涉及诉讼的金额及因被判决败诉而应承担的损失金额0元。

  截至2020年6月30日,北新禹王资产负债率在70%以上,此次为上述公司提供的总额为10,000万元,占公司2019年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的0.72%。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  公司业绩预计扭亏为盈的主要原因是:公司所属子公司泰山石膏有限公司2019年与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成和解并发生相关和解费用184,647.37万元人民币,详见公司于2019年7月31日和2019年8月9日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址)发布的公告,该事项属于非经常性损益;本年1-9月预计无大额和解费发生,导致归属于母公司净利润同比增加。

  1.以上预告数据是公司财务部门的初步测算结果,公司2020年前三季度及第三季度实际业绩情况以公司披露的2020年三季度报告数据为准。

  2.公司的信息披露为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址:)及巨潮资讯网站(网址:)。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  2020年8月18日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

  (三)本次股东大会的召开符合《中华人民国公司法》《中华人民国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的。

  2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月7日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股东通过现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

  1.于股权登记日2020年8月31日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  (一)本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过后提交,程序,资料完备。

  4.关于公司为控股子公司北新禹王防水科技集团有限公司提供的议案(已经第六届董事会第十一次会议审议通过)

  本次股东大会拟审议的提案内容详见2020年8月20日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址:)及巨潮资讯网站(网址:)上的相关公告。

  (二)登记时间:2020年9月2日(上午9:30一11:00,下午14:00一16:00)。或传线前送达或传真至公司。

  1.法人股东由代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续;

  2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2020年8月31日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续;

  3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记;个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

  注:为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票,公司增加一个“总议案”,股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有提案表达相同意见。股东对“总议案”和各提案都进行了投票,以第一次有效投票为准。

  1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月7日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年修订)》的办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

  本人(本公司)作为北新集团建材股份有限公司的股东,委托_________先生(女士)代表本人(本公司)出席北新集团建材股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并按以下投票代表本人(本公司)进行投票。

  2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体或者对同一项审议事项有多项授权的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

  3.本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

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